易宝支付为“禁列类型”提供支付通道,转走客户资金

2018年8月22日21:13:17 发表评论浏览:250

2018年8月14日,在世嘉国际外汇平台网站注资,跳转到易宝支付页面,明面上是世嘉国际外汇平台,实际上资金通过易宝支付转入上饶银行股份有限公司,查询相关法律法规易宝支付有限公司,触犯《刑法》第一百九十一条构成洗钱罪。根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕)第1号发布)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第2号发布)等规定,切实履行反洗钱义务和识别客户身份的义务。
易宝支付作为有牌照的支付公司没有履行国家相关法律法规要求。这几个商户是为违法违规的平台提供支付结算账号的角色,即产生了洗钱的嫌疑。 国付宝公司、盛付通电子商务没有识别商户有洗钱的行为,依据上述法律法规是要负同等的责任的。因为有国内支付公司给他们提供了支付平台,人民银行三令五申强调金融和非金融机构不得为违规期货平台进行资金结算,但国内的支付公司——易宝支付有限公司视人民银行监管不顾,不断为违规占据我的资金,我要求易宝支付有限公司冻结该违法违规商户的资金结算通道,并要求商户联系我全额退款。
①本人在本帖及后续所发布的内容属实,经仔细自查确认,无违法违规情形(没有捏造事实,没有侵犯他人隐私权,没有诬陷诽谤他人,等等);
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